Políticas KYC

Que es Políticas KYC del sitio de casino en linea Megapari.
  1. Políticas KYC. La Compañía aplicará una política completa de “Conozca a su cliente” (KYC), lo que contribuirá a hacer frente a las amenazas de blanqueo de capitales y a otras amenazas en general. En el momento del registro y, en general, en el sitio web de apoyo no transaccional, se informará a los clientes de que la Compañía utilizará herramientas de verificación en línea y que, cuando no sea posible cumplir los criterios, se solicitarán documentos de verificación de identidad y de domicilio.
  2. Para la verificación de identidad, la Compañía dispone de una serie de documentos que el Cliente debe proporcionar, a saber: un documento de identidad oficial válido que incluya una fotografía del titular. Esto puede ser un permiso de conducir, carné de identidad, documento de viaje o pasaporte, o cualquier otro documento autorizado por el Ministerio de Finanzas de Curazao. La verificación de la dirección de residencia podrá realizarse, a petición de la compañía, por medio de los siguientes documentos: documento de identidad oficial válido, factura de servicios públicos reciente, extracto de cuenta reciente o carta de referencia emitida por una entidad de crédito/entidad financiera, correspondencia de una autoridad, departamento u organismo gubernamental central o local, cualquier otro documento emitido por un organismo independiente. En el proceso de verificación también es obligatoria la confirmación del número de teléfono del Cliente. La Compañía se reserva el derecho de solicitar documentación adicional si lo considera necesario, con el fin de completar sus comprobaciones AML (Anti Blanqueo de Capitales) y cumplir con sus normas.
  3. En algunos casos solicitamos una prueba adicional, prueba de fondos, para comprobar que el jugador utiliza dinero propio cuando juega en nuestro sitio.
  4. Los documentos mencionados anteriormente podrán ser solicitados cuando el jugador alcanza una determinada suma de depósito / retiro, o cuando sospechamos que está realizando una actividad fraudulenta.
  5. También revisamos las apuestas de los jugadores para detectar posibles infracciones. Si tenemos dudas sobre la legalidad de una ganancia acreditada, nos pondremos en contacto con el proveedor y verificaremos las apuestas con ellos.
  6. Criterios para verificar el documento de identidad. El documento presentado debe contener: nombre completo, foto, fecha de nacimiento y ciudadanía. Si esta información coincide completamente con la información del perfil del jugador, el documento es válido.
  7. Comprobamos que los documentos no hayan sido modificados. De ser necesario, solicitamos un selfie con el documento de identidad para asegurarnos de que realmente pertenece a la persona que se registró en el sitio web.
  8. Si tenemos sospechas fundadas y dudamos de la validez del documento, nos ponemos en contacto con el departamento antifraude por correo electrónico.
  9. En caso de que se detecten indicios de transacciones sospechosas en la cuenta del Cliente, ingresos en efectivo de procedencia dudosa, por ejemplo, cuando los datos del remitente y del titular no coinciden, y/o cualquier acción sospechosa de fraude, incluidas las devoluciones y cancelaciones de pagos, la Compañía se reserva el derecho de llevar a cabo una investigación interna, bloquear o cerrar la cuenta del Cliente, cancelar cualquier pago y suspender las operaciones en la cuenta hasta que finalice la investigación oficial. A la hora de tomar una decisión, la Compañía se guiará por las disposiciones de la legislación aplicable.
  10. Cuando el método de retiro empleado difiere del método de depósito, la Compañía tiene facultad para solicitar información adicional sobre el Cliente. Asimismo, la Compañía se reserva el derecho a bloquear la cuenta del cliente durante la investigación si este se niega a facilitar la información adicional exigida por la Compañía.
  11. Durante el proceso de investigación, la Compañía está autorizada a solicitar copias adicionales de la documentación que confirme la identidad del Cliente, copias de las tarjetas bancarias que han sido utilizadas para recargar la cuenta, copias de los documentos de pago y otros documentos que demuestren la posesión legítima y la procedencia legal de los fondos. La compañía también tiene derecho a solicitar los documentos originales.
  12. La compañía tiene la obligación de realizar una verificación rigurosa de los clientes considerados jurisdicción de alto riesgo.
  13. El hecho de que la Compañía se niegue o se abstenga de realizar transacciones que ella juzgue como sospechosas, incluyendo el bloqueo o cierre de la cuenta del Cliente, no supone un motivo de responsabilidad civil de la Compañía por incumplimiento de las obligaciones con el Cliente.

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